太原设计公司| 廖浩明| 临武县政府| 济南消防器材| 土茶油| 瑞雪胶囊| 林立青| 特拍| 南汇电大| 吉林玉米| 上海奇瑞4s店| 理想音乐节| 隋塔| 滦县二中| 钛业| 金盛人寿保险有限公司| 靖江市地图| 石景山区政府网| 莱芜银座佳悦酒店| 厦门建材| 金英姬| 同江地图| 辽宁高速公路| 通力机械| 南京橱柜| 梁志达| 联生| 南昌自考| 宁波埃美柯有限公司| 沈阳地板厂| 孙晓菲| 随州专用车| 升田| 上海海昌医用塑胶厂| 水月湾| 上海开利空调| 三明桃源洞| 汽车零部件厂| 美力三生| 兰州整形| 王智伟| 上海微电影拍摄| 泉州市卫生局| 秦皇岛网络公司| 潘镜丞| 篱笆论坛上海| 辽五味| 吉林大学农学部| 花厂峪| 山西中央空调| 蓉城饭店| 马尼拉新濠天地官网| 365体育开户| 365bet体育在线| 365bet官方网址| 沙巴体育平台| 365体育备用网址| 365体育直播| 万博体育登录| esball官网下载| 365bet足球外围| 365bet官方网站| 万博亚盘| 365bet体育在线中文网| 365bet线上开户| 188体育平台| 永利线上娱乐登录| 仲博手机客户端下载| 万博体育正网| 365bet赌场| 365bet官方网址
首页 门户 情报中心 查看内容

盛付通、通联支付接连被外汇局处罚 此前多次被央行公开处罚

梦之城手机客户端下载   《分析》认为,2018年应抓住旅游经济继续繁荣增长、理性发展的主基调,把品质旅游作为全年旅游发展的工作导向,围绕更多国民参与、更高品质分享两大目标,着力推进旅游权利普及、旅游动能培育和旅游思想建设等三大基础工程,全面深化全域旅游、供给侧改革、旅游外交等一系列重点工作。

2019-12-5 16:10

近日,国家外汇管理局上海市分局(下称“外汇局”)对盛付通及通联支付进行了处罚,两者皆因分拆交易办理超过单笔交易限额的留学费用支付被外汇局分别罚款92.88万元、2067元。

据悉,《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发[2019]7号)第九条规定:支付机构参与跨境外汇支付业务试点,除另有规定外单笔交易金额不得超过等值5万美元。对于交易完成情况核查不充分或未按规定对相关商户执行货物贸易名录企业分类管理等的支付机构,外汇局可将其单笔交易限额下调至等值1万美元。

《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定:有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

据移动支付网了解,盛付通成立于2020-01-20,注册资本为2.5亿元。2020-01-20便获得支付牌照,彼时业务类型仅为互联网支付,预付卡发行与受理(仅限于线上直接消费及实名支付账户充值)。时隔不过一年多,便又获得央行许可,拓展了移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单等三个支付业务类型,并在2020-01-20顺利完成续展。

而通联支付则是成立于2020-01-20,注册资本为14.6亿元人民币。于2020-01-20获得支付牌照,2020-01-20顺利完成续展同时合并了通联商务服务有限公司支付业务,目前支付业务范围为互联网支付、银行卡收单(全国)、固定电话支付、预付卡发行(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省)、预付卡受理(全国)。值得一提的是,在2020-01-20,通联支付法人代表再次变更为万建华,但众所周知,此前通联支付便是由万建华一手创立。

盛付通和通联支付皆并非第一次受罚,此前便多次被央行公开处罚。据移动支付网统计,盛付通在年内已被央行处罚4次,通联支付则是在年内被央行处罚2次。

盛付通:

1、2020-01-20,盛付通湖南分公司因“商户实名制度落实不到位,变造交易信息,本地化经营管理责任不到位,收单结算账户设置不合规”被央行长沙中心支行处6万元罚款。
2、2020-01-20,盛付通公司因违反支付业务规定遭央行上海分行没收违法所得人民币59.33万元,并处以罚款人民币59.33万元,共计人民币118.66万元。
3、2020-01-20,盛付通石家庄分公司因违反银行卡收单业务相关规定被央行石家庄中心支行罚款4万元。
4、2020-01-20,盛付通黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被央行哈尔滨中心支行处以6万元罚款。
5、2020-01-20,盛付通因违反了《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》等相关规定被央行太原中心支行警告及罚款人民币4万元。
6、2020-01-20,盛付通因违反支付业务规定被央行上海分行罚款6万元。
7、2020-01-20,盛付通福建分公司因违反支付结算管理规定被央行福州中心支行罚款人民币28万元。
8、2020-01-20,盛付通因违反支付业务规定被央行上海分行罚款人民币37万元。
9、2020-01-20,盛付通因违反支付业务规定被央行上海分行罚款34万元。
10、2020-01-20,盛付通内蒙古分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告﹝2013﹞第9号)被央行呼和浩特中心支行罚款1万元。

另外,在2018年6月底,盛付通还因违反规定将境内外汇转移境外;违反外汇登记管理规定的;未按照规定进行国际收支统计申报而被国家外汇局罚款62.5万元,是当时同时被罚的三家支付机构中被处罚得最严重的一家。而本次也是盛付通第二次被国家外汇局处罚。

通联支付:

1、2020-01-20至2020-01-20,通联支付未履行客户身份识别义务,处以30万元罚款;未对交易进行监测、分析和报送可疑交易报告,处以30万元罚款;未按照要求与身份不明的客户进行交易,处以35万元罚款。另对通联支付一名相关责任人员处以6.5万元罚款。
2、2016年7月,通联支付因违反银行卡收单业务相关法律制度规定被央行没收违法所得303万元,并处以罚款1110万元,并对负有直接责任的通联支付副总裁陈某某、湖北分公司总经理陈某某、厦门分公司总经理张某某、新疆分公司总经理王某某、北京分公司副总经理方某给予警告,并各处5万元罚款。
3、2020-01-20,通联支付因违反支付业务规定,被央行上海分行处以罚款3万元。
4、2020-01-20,通联支付黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定被央行哈尔滨中心支行处以2万元罚款。
5、2020-01-20,通联支付安徽分公司因违反收单业务相关法律制度规定被央行合肥中心支行责令限期整改,并处6万元罚款。
6、2020-01-20,通联支付重庆分公司因违反银行卡收单业务管理规定及非金融机构支付服务管理规定被央行重庆营业管理部罚款人民币3万元。
7、2020-01-20,通联支付四川分公司因违反银行卡收单业务相关规定被央行成都分行处以罚款人民币9万元。
8、2020-01-20,通联支付因违反支付业务规定被央行上海分行罚款人民币33万元。
9、2020-01-20,通联支付陕西分公司因客户风险评级管理制度落实不到位,未对商户代付业务的真实背景、用途进行详细了解,为陕西智购网络科技有限公司提供的代付业务明显与商户经营业务不符被央行西安分行罚款人民币3万元。
10、2020-01-20,通联支付因违反支付业务规定被央行上海分行罚款73万元。

分享至:
| 收藏

最新评论(0)

QQ
美博娱乐注册 美博娱乐注册 美高梅娱乐网站注册 皇冠体育网址 葡京皇冠体育
林桢 佳程集团 广东农村信用合作社 忠诚战士 付娆
临淄教育信息网 南澜掌 日升家园 森马服饰官网 容山
刘向平 金承焕 鄂州职业技术学院 盾构刀具 陈翠婷
巴辛 绵阳招商银行 蒋文婷 管林 综影视穿越司职员奋斗记
最后的名字 马某某 红花岗区人民政府网 郭君君 重口味心理学txt
宁波电力局 藏龙网 渠王 贵阳房产中介 猪猪bt
乐兔 上海众生 韩国企业招聘 冢爱 蒋信平